Operasyonlarda 35 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, 2020–2021 yıllarında yaklaşık 6 milyar 972 milyon TL tutarında sahte fatura düzenlediği tespit edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen vergi kaçakçılığı ve kara para aklama soruşturması kapsamında, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi. Beş ili kapsayan eş zamanlı baskınlarda, çok sayıda şirket merkezi ve mali müşavirlik ofisi hedef alındı.
HOLDİNG VE ŞİRKET MERKEZLERİNE ŞAFAK OPERASYONU
Jandarma ekipleri, önceden belirlenen adreslere sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında yalnızca şahıslar değil, büyük ölçekli ticari şirketler ile bu firmalarla bağlantılı mali müşavirlik ofisleri de incelemeye alındı.
Baskın yapılan adresler arasında:
Demir Holding merkez ve bağlı birimleri,
Cavitech Denizcilik ofisleri,
Ses Yapı firması,
Toplamda 26 şirket ve bu şirketlerle çalışan mali müşavirlik büroları yer aldı.
35 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik yapılan çalışmalarda, 35 kişi gözaltına alınarak jandarma komutanlığına götürüldü. Gözaltına alınanlar arasında şirket yöneticileri ile finansal süreçlerde görev alan mali müşavirlerin de bulunduğu öğrenildi.
SUÇLAMALAR AĞIR
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilere şu suçlamalar yöneltildi:
Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak,
Vergi Usul Kanunu’na muhalefet (vergi kaçakçılığı),
Resmi belgede sahtecilik,
Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama (kara para aklama).
YAKLAŞIK 7 MİLYAR TL’LİK SAHTE FATURA
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şüphelilerin organize ve sistematik şekilde hareket ederek, çoğunluğu mali müşavirlerden oluşan bir yapı kurdukları belirtildi. Bu yapı üzerinden hayali ticaret yoluyla, 2020–2021 yıllarında 6 milyar 971 milyon 991 bin 447 TL tutarında sahte fatura düzenlendiği kaydedildi.
Açıklamada ayrıca, şüphelilerin komisyon karşılığında bağlantılı şirketlere sahte fatura temin ettiği, bu yöntemle haksız KDV iadesi alındığı ve devletin yalnızca 2020–2021 yılları arasında yaklaşık 69 milyon 552 bin 840 TL doğrudan zarara uğratıldığı ifade edildi.
Kaynak: AJANSLAR
